淳中科技:北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2024-030 北京淳中科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于2024年4月7日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月17日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董 事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 根据公司 2023 年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公 司 2023 年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》, 公司审计委员会已对相关内容进行核查并审议通过，提请公司董事会审议。 具体内 ...