淳中科技:北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-065 北京淳中科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议于2024年9月3日以电话方式发出会议通知，并于2024年9月6日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6 人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定 和要求履行董事职务。出席会议的董事对上述候选人进行了逐个表决： 1、提名何仕达为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、提名张峻峰为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 3、提名付国义为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果： ...