淳中科技:北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-071 北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于2024年9月20日以电话方式发出会议通知，并于2024年9月24日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6 人，全体董事一致推举公司董事何仕达先生主持本次会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案： 二、 会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举何仕达先生为第四届董事会董事长的议案》 经与会董事充分协商，一致同意选举何仕达先生为公司第四届董事会董事 长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。何仕达先生具 备职权相适应的任职条件，符合法律法规和 ...