多伦科技:多伦科技关于董事会、监事会换届选举的公告

一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事 会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名章 安强先生、Jeffrey Zhang 先生、张铁民先生、李毅先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人（简历附后），提名叶邦银先生、胡晓健先生、李迁先生为公司 第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事对上述事项发表了同 意的独立意见。 上述事项需提交公司股东大会审议，根据有关规定，股东大会选举产生新一 届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。 | 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称 ...