多伦科技:多伦科技关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 （一）董事长：章安强先生 （1）战略委员会 主任委员：章安强先生 其他委员：张铁民先生、Jeffrey Zhang 先生、李迁先生 （2）提名委员会 主任委员：胡晓健先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。公司于 2023 年 12 月 16 日分别召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别 审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事 务代表、监事会主席等事项，现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 上述高级管理人员、证券事务代表任期自本次董事 ...