多伦科技:多伦科技第五届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生 召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意章安强先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第五届董事会届满之日止 ...