掌阅科技:掌阅科技股份有限公司关于修订《公司章程》及各项制度的公告

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-025 掌阅科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及各项制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 19 日，掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订< 董事会议事规则>的议案》等相关议案，拟对《公司章程》及各项制度进行修订。 一、修订原因 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及各项 制度进行了修订。 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。上述修订尚需提交公司股 东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登 记等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。 三、修订各项制度的相关情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程 ...