掌阅科技:掌阅科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

掌阅科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就审计委员 会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会委员由许超女士、唐朝云先生和成湘均先生共 3 名成员组成，主任委员由会计专业人士许超女士担任。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体会议情况如下： 1、2023 年 1 月 11 日，公司召开 2023 年审计委员会第一次会议，审议并通 过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 2、2023 年 4 月 11 日，公司召开 2023 年审计委员会第二次会议，审议并通 过了《2022 年年度报告全文及 2022 年年度报告摘要》、《2022 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于会计政策 变更的议案》、《关于聘任 2 ...