掌阅科技:掌阅科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024年4月修订）

掌阅科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一条 为强化掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功 能，加强公司董事会对经理管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《掌阅科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议所设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第三条 提名委员会委员由3名董事组成，其中，独立董事应当在委员会成 员中过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的， ...