掌阅科技:掌阅科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-017 掌阅科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议通 知及会议资料于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议 应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告全文及 2023 年年度报告摘要》 董事会认为公司 2023 年年度报告全文及 2023 年年度报告摘要的编制和审 核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...