掌阅科技:掌阅科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-037 掌阅科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知 及会议资料于 2024 年 5 月 30 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由全体董事一致同意推举的董事成 湘均先生主持。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本 次会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举成湘均先生为公司第四届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：通过。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票 ...