嘉诚国际:2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-049 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 3、董事会秘书黄艳芸女士出席会议；财务总监陈继明先生列席会议。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,177,975 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.6693 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投 票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号 ...