嘉诚国际:国泰君安证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广州市嘉诚 国际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对嘉诚国际 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 1、非公开发行股票募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2021］2202 号"文《关于核准广州市嘉诚 国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采取发行股票方式分别向自 然人段容文、黄艳婷、黄平共 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,460,576.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.81 元，募集资金总额为 人民币 133,999,978.56 元，扣除发行费用人民币 3,938,618.36 元，实际募集资金净额为人 民币 130,061,36 ...