嘉诚国际:2023年年度股东大会决议公告

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投 票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决，并 进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票 结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及 表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的 ...