嘉诚国际:《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2024年9月）

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生、优化董事会组成和完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》及其 他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专 门委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 研究、审查并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 提名委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...