嘉诚国际:关于修订《董事会议事规则》的公告

除上述条款外，《董事会议事规则》中其他条款未发生变化。本次修订《董 事会议事规则》事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 的最新规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《广 州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规 则》"）的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 条目 | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 全文 | 股东大会 | 股东会 | | | 临时会议 | 临时会议 | | | 有下列情形之一的，董 ...