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嘉诚国际:《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会议事规则》(2024年9月)

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会议事规则 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 9 月 1 / 9 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会 规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《广州市嘉诚国际物流股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事的 意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五 ...