普莱柯:普莱柯第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-048 普莱柯生物工程股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 13 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参 加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项： 1、审议通过了《关于注销已回购股份的议案》 股份回购的主要内容如下： 2.1 公司本次回购股份的目的 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于注销已回购股份的公告》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会 ...