普莱柯:普莱柯第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-003 普莱柯生物工程股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2023 年 12 月 29 日以邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 3 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参 加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，6 票回避。关联董事张许科先生、秦德超 先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士、赵锐先生回避表决。 2、审议通过了《关于修订<普莱柯生物工程股份有限公司章程>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 该事项尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...