普莱柯:普莱柯关于修订公司章程的公告

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-006 普莱柯生物工程股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召 开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<普莱柯生物工程股份有限公 司章程>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，现 拟对公司章程中相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第一百〇九条 董事会设立战略、审 | | | 计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 | | | 专门委员会成员全部由董事组成，其 | | | 中审计委员会、提名委员会、薪酬与 | | | 考核委员会中独立董事应占多数并担 | | | 任召集人，审计委员会中至少应有一 | | 第一百〇九条 董事会设立战略、审 | 名独立董事是会计专业人 ...