普莱柯:普莱柯董事会审计委员会2023年度履职情况报告

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 三、董事会审计委员会主要工作内容 1、监督和评估外部审计机构工作 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照中 国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司相关制度的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 充分发挥了审查和监督的作用，为完善内部控制、提高财务报告质量发挥了重要 作用。现就 2023 年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事魏刚先生、独立董事张 波先生和董事宋永军先生共同组成，其中主任委员由具有专业会计资格的魏刚先 生担任。2023 年 4 月 11 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过第五 届董事会及其专门委员会的换届选举相关事项，其中选举独立董事张宪胜先生、 独立董事王楚端先生、董事赵锐先生担任第五届董事会审计委员会成员，其中主 任委员由具有专业会计资格的独立董事张宪胜先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220 号〕）等相关规定， 公 ...