普莱柯:普莱柯关于第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-028 普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件、当面送达等形式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 16 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人， 实际参加会议的董事 9 人。会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目 实施主体的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。 该事项尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 基于公司业务发展及经营管理的需要，为提升公司疫苗和药品的 ...