伟明环保:伟明环保第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-032 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年4 月9日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年4月19日在浙江省温州市市府 路525号同人恒玖大厦16楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第 四次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项： 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 5、审议通过《公司 2023 ...