伟明环保:伟明环保董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

浙江伟明环保股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第三十二次会议审议通过 了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意 见及同意的独立意见。该议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 2023 年度会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计项目组的人员构成、审计计划、审计过程中发现的重大事项、关键审计事项、 审计调整事项、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信审计项 目组成员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工 作。 立信按照业务约定书，并遵循会计、审计准则和其他执业规范要求，对公司 2023 年度财务报告及截至 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用 资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表 ...