伟明环保:伟明环保关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-041 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款 的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，健全现金分红机制等相关要求，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实 际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十一条 | 本章程所称其他高级管理人员是指 | 本章程所称其他高级管理人员 ...