荣泰健康:上海荣泰健康科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二四年九月 现场会议：2024 年 9 月 13 日（星期五）14：00 网络投票：2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 二、现场会议地点 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 4、审议《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》； 5、审议《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》； 上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议 室 三、会议主持人 1 上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先 ...