金麒麟:山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2023年第三次会议决议

山东金麒麟股份有限公司 山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2023年第三次会议于2023年8 月25日在董事会会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由公司董事长孙鹏先生主持, 应出席本次会议的董事9人,实际出席董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明 晖先生、孙静女士、张金金女士、张建勇先生、魏学勤先生、杜宁女士、 朱波先生共9人 (其中,孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以 通讯方式参加）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 董事会字〔2023〕3 号 山东金麒麟股份有限公司董事会决议 (第四届董事会 2023 年第三次会议通过) (本页以下无正文) （本页无正文，为山东金麒麟股份有限公司第四届董事会 2023 年第三次会议决议签署 页) 董事(签字): 孙 鹏 孙伟华 881年4 甄明晖 26/2/2/2 张金金 经各位董事投票表决，审议通过了以下议案: (一) 《山东金麒麟股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要》; 表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。 (二) 《山东金麒麟股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》 表决 ...