金麒麟:山东金麒麟股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级管理人员的公告

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-039 山东金麒麟股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及 选举董事、聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 公司董事、高级管理人员辞职情况 公司董事会于近日收到了孙鹏先生、孙伟华女士的辞职报告。因个人原因， 孙鹏先生辞去公司财务总监职务，孙伟华女士辞去公司董事、副总裁职务。辞职 后，孙鹏先生仍继续担任公司董事长、总裁职务，孙伟华女士将不再担任公司任 何职务。根据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，在股东 大会补选董事之前，孙伟华女士仍将继续履行公司董事会的相关职责。 孙伟华女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙伟华女 士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、 选举董事及聘任高级管理人员情况 其中，上述关于选举董事的议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 独立董事独立意见 公司独立董事就选举董事的事项发表了独立意见：经核查，本次董事候选人 的提名程序符合相关法律法规和《公司章程 ...