金麒麟:山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2023年第四次会议决议公告

山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 2023 年第四次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董 事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名（其中，孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加）， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符 合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-038 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的 独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。 (三 ...