金麒麟:山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2023年第四次会议决议

山东金麒麟股份有限公司 董事会字〔2023〕4 号 山东余麒麟股份有限公司董事会决议 (第四届董事会 2023 年第四次会议通过) 山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2023年第四次会议于2023年 10月27日在董事会会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开符合 有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由公司董事长孙鹏先生主 持,应出席本次会议的董事9人，实际出席董事孙鹏先生、孙伟华女士、 甄明晖先生、孙静女士、张金金女士、张建勇先生、魏学勤先生、杜宁女 士、朱波先生共9人（其中，孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先 生以通讯方式参加）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 经各位董事投票表决,审议通过了以下议案: 一、《山东金麒麟股份有限公司2023年第三季度报告》; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》； 表决结果:9票同意，0票反对,0票弃权。 三、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (本页以下无正文) 四、《山东金麒麟股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会 的议案》 ...