金麒麟:山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2024年第一次会议决议公告

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-005 本次交易构成关联交易，关联交易金额为 414.5688 万元。过去 12 个月 内，公司未与同一关联人或不同关联人进行相同交易类别下标的相关的关联交 易。截止本次关联交易为止（含本次关联交易），过去 12 个月内公司与控股股 东的关联交易，以及与其他关联方发生的同类交易的累计金额低于公司最近一 期经审计净资产的 0.5%，达不到《上海证券交易所股票上市规则》6.3.6 的披露 条件。在董事会审议权限以内，无须提交公司股东大会审议批准。 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 2024 年第一次会 议于 2024 年 3 月 8 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 3 月 5 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发 出。会议由董 ...