金麒麟:山东金麒麟股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

二、审计委员会年度会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 下面由我代表山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）全体委员，向董事会作 2023 年度履职情况报告。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司审计委员会工作细 则》、《公司审计委员会年报工作规程》的有关规定，审计委员会在加强财务报告 审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面，勤勉尽职地 履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 报告期内，公司审计委员会由二名独立董事（杜宁女士、朱波先生）、一名 董事（甄明晖先生）组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事杜宁女士担 任。 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2023 年度共召开了 5 次会议， 各委员均亲自参加，审议讨论的具体事项如下： | 召开日期 | 会议内容 | | | --- | --- | --- | | 2023/3/14 | 就 202 ...