金麒麟:山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-041 山东金麒麟股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、监事会任期将 届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，公司开展董事会、 监事会换届选举工作。具体情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《山东金麒麟股份有 限公司关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，经董事会 提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名孙 鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、辛延明先生、张建勇先生、张金金女士、王成 国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生为公司第五届董事会董事候选人(简历附后)， 其中王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生为公司独立董事，任期自公司股东会 审议通过之日起三年。 ...