金麒麟:山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-049 山东金麒麟股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月9日召开了2024 年第一次临时股东会，会议选举产生第五届董事会董事、第五届监事会股东代表 监事，任期自股东会选举通过之日起三年。 完成董事会、监事会换届选举后，公司于2024年9月9日召开了第五届董事会 2024年第一次会议和第五届监事会2024年第一次会议，选举产生第五届董事会董 事长、董事会专门委员会成员、第五届监事会监事会主席；并聘任公司总经理、 董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员。现将公司董事会、监事会换届选 举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、董事长：孙鹏先生 2、董事会其他成员：甄明晖先生、孙静女士、辛延明先生、张建勇先生、 张金金女士、王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生。 其中，王成国先生、丁鸿雁女士、邱书 ...