金麒麟:山东金麒麟股份有限公司第五届董事会2024年第一次会议决议公告

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-047 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2024 年第一次 会议于 2024 年 9 月 9 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议推 选孙鹏先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，董事孙静女 士以通讯方式出席会议）。本次会议的召开及审议程序符合《公司法》《证券法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： (一)《山东金麒麟股份有限公司关于选举第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举孙鹏先生为公司第五届董事会董事长。 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 序号 | 委员会名称 | 主任委员 | | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员 ...