康辰药业:康辰药业2024年第一次临时股东大会会议资料

一、会议时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日上午 11:00 北京康辰药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | 北京康辰药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2、网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 11 日。采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长刘建华先生 五、会议议程 1.01 选举牛战旗先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 3 （一）主持人宣布会议 ...