康辰药业:康辰药业第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-053 1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票及调整回购价格的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式通知全体董事，于 2024 年 9 月 29 日以传 签方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生，会议应当参加表决 的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 ...