广信股份:第五届董事会第十二次会议决议公告

（一）审议通过公司《2023年半年度报告及摘要》 证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2023-028 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 24 日召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会 议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《安徽广信农化股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露 ...