索通发展:索通发展股份有限公司董事会战略委员会工作规则

索通发展股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，充分发挥董事会战略委员会的决策、监督作用，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及 《索通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董 事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会设召集人一名，负责召集 并主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据本规则的相关规定补足委员。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限为： （一） ...