索通发展:索通发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-041 索通发展股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 6 月 27 日向全体董事发出会议通知，于 2024 年 6 月 30 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议 的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 索通发展股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董 事 ...