中曼石油:中曼石油第三届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-004 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十四 次会议的通知于2024年1月23日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年1月 25日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董 事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的和用途 2、回购股份的方式 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、回购股份的种类 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、回购股份的期限 表决结果：7 票 ...