中曼石油:中曼石油第三届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-011 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十五 次会议的通知于2024年3月13日以当面送达、电话等方式发出，会议于2024年3月15 日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董 事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 议案》 公司已于 2023 年 9 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔20 ...