中曼石油:第三届独立董事专门会议第三次会议决议

一、独立董事专门会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中曼石油天然气集团股份有限公司第三届独立董事专门会议第三次会议通 知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于 2024 年 8 月28日在上海市浦东新区临港新城泥城镇江山路3998号公司会议室以视频会议 方式召开。 独立董事：左文岐、谢晓霞、杜君 中曼石油天然气集团股份有限公司 （1）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募 投项目的议案》 经与会独立董事审议，公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款事 项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次 使用部分募集资金向全资子公司提供借款事项有利于募投项目的有效实施，促进 公司业务发展，符合公司的发展战略，不涉及变更募集资金投向和改变募集资金 的用途，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意公司使用部分 ...