中曼石油:中曼石油第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-080 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 经与会全体董事审议，同意选举李春第先生担任公司董事长，任期自董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事长简历详见附件。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 四个专门委员会。 经与会全体董事审议，同意选举董事李春第先生、陈庆军先生、独立董事左 文岐先生、周明非先生为战略委员会委员，其中李春第先生担任主任委员；选举 独立董事谢晓霞女士、左文岐先生、杜君先生为审计委员会委员，其中谢晓霞女 1 士担任主任委员；选举董事李春第先生、独立董事杜君先生、周明非先生为提名 委员会委员，其中杜君先生担任主任委员；选举独立董事左文岐先生、谢晓霞女 ...