科森科技:第四届董事会第九次会议决议公告

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年12月27日以现场结合通讯方式召开，会议 由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2023年12月22日以电话或专人送达等方式向全体董事 发出。 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-050 昆山科森科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 ...