科森科技:董事会提名委员会议事规则

昆山科森科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为优化昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会组成，实 现董事、高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公 司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级 管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事和高级管理人员的任职资格。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人（即主任委员）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...