清源股份:第五届董事会第一次会议决议公告

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-043 清源科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2024 年7月26日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本 次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进行。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 选举HONG DANIEL先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 (二)逐项审议并通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 董事会选举产生第五届董事会专门委员会 ...