清源股份:关于董事会和监事会换届选举的公告

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-036 一、董事会换届选举情况 公司于2024年6月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关 于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董 事会独立董事候选人的议案》。公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名， 独立董事3名。经提名委员会对非独立董事人选及其任职资格进行遴选与审核， 公司董事会同意提名HONG DANIEL先生、张小喜先生、方蓉闽女士、曹长森先 生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）， 同意公司股东HONG DANIEL先生提名郭晓梅女士和宋兵先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，同意公司股东厦门金融控股有限公司提名贾春浩先生为公 司第五届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件）。公司第 五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。上 述独立董事候选人郭晓梅女士、宋兵先生和贾春浩先生均已取得中国证监会认可 的独立董事任职资格证书，其中郭晓梅女士为会计专 ...