南威软件:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-052 南威软件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议，于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已 于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志 雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 同时，公司董事会授权公司/子公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况 下签署办理授信的相关文件。本次授信额度为 2023 年年度股东大会授权范围内， 授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...