南威软件:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-036 南威软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议，于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议 已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。会前由全体董事推举 吴志雄先生主持本次会议，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 与会全体董事一致同意选举吴志雄先生为公司第五届董事会董事长、选举徐 春梅女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满之日止。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通 ...